网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

随着互联网的深入，许多第三方支付平台逐渐崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞，或者利用其他手段对他人进行网络诈骗，再通过一些方式进行资金转移，比如，将这些钱充值为游戏币或者比特币等虚拟币再提现转为现金。乍一看好像只是诈骗行为，但实际上也可能包括了洗钱行为。那么，网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？下面我们就为您详细介绍。

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪

（1）洗钱罪的违法构成要件

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为：

(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人民币转换为彼种现金，如美元，将此种金融票据，如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据，如中国金融机构出具的票据;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

《刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

（2）网络诈骗洗钱可能构成洗钱罪

网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。

综合网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪一文所述，我们可以知道网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为。类似的就比如说有那种建立私人基金，利用高收益投资返利高，在网络上吸取大量民众，骗取资金。这些资金最终不知去向。这笔资金就可能用于再进行诈骗或者其他违法用途，这就不单纯为诈骗行为了。也有可能是洗钱行为。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·开设赌场罪退赃重要吗
      开设赌场罪是我国法律明确规定的一种犯罪，情节严重可能会受到法律的制裁。很多人一旦触犯这个罪名后，都采用积极退赃的方式希望免于处罚，这种想法是正确的吗?到底开设赌场罪退赃重要吗，我们将在下文中为你解答。 一、开设赌场罪退赃重要吗? 开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌...

·我国法律规定骗贷怎么量刑？
      我们都知道，银行作为国家金融机构，一般都是有十分强大的金融支持的。所以，不乏一些人胆大包天，骗钱骗到银行的头上去了。他们通过提供虚假的资料向银行申请贷款，拿到贷款后就逃之夭夭，永远消失。那我国法律规定骗贷怎么量刑?接下来我们为您讲一讲相关内容。 骗贷案怎么量刑? 一、贷款诈骗...

·犯罪嫌疑人被逮捕后还有可能释放吗？
      一、犯罪嫌疑人被逮捕后还有可能释放吗?犯罪嫌疑人被逮捕后还有可能释放的。如果在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，会立即无罪释放。不是有关系就能释放的。逮捕后无罪释放的可能相对比较小，但也要看最终调查的情况，如果经调查没有犯罪行为的的，依法不承担刑事责任的，犯罪证据不...

·贪污罪共犯构成有哪些
      有些犯罪有可能存在共同犯罪，如贪污罪。贪污罪的主体是具有特殊性，那么成为贪污罪共犯有哪些呢?是否也应具有特殊性，还是普通主体也可以。那么我们就为您简要分析一下贪污罪共犯构成有哪些，希望对您有所帮助。 一、贪污罪共犯构成有哪些 1、国 家机关中从事公务的人员; 2、国有公司，...

·虚假诉讼罪主体是怎样的?
      大多数情况下，所有的犯罪主体都是由自然人构成的，但是虚假诉讼罪有一点例外，它不仅自然人可以实施，就连单位也可以构成虚假诉讼罪。下面，我们将为您讲解虚假诉讼罪的主体是怎样的，详情请阅读下文。 一、虚假诉讼罪的主体是怎样的 虚假诉讼罪就是打假官司，是指当事人出于非法的动机和目的，利...

·什么是投放虚假危险物质罪
      其实在社会生活当中，有一些犯罪分子的犯罪目的是非常滑稽可笑的。其根本性的目的就是要扰乱我国的公共秩序，给我国公民造成一定的恐慌。比如说有一部分人会投放一些虚假的危险物品，本身危险物品在我国就是受管控的，如果投放虚假物品的话，已经触犯了国家的法规。下面我们就为您介绍一下，什么是投放...

·虚开发票罪犯罪主体是什么？
      在外购物时，一般情况下，都会收到服务人员提供的发票。发票与许多的作用，可以拿回公司报销，可以作为消费依据。而对于企业来说，发票与其税收有着密切联系，因此，应当按照相关法律正确的开发票。那么，虚开发票罪犯罪主体是什么呢？一起来看看吧！ 税务犯罪：虚开发票罪综述及裁判依据（201...

·根据刑事法律规定缓刑最长时间是几年？
      根据刑事法律规定缓刑最长时间是几年?根据刑事法律规定缓刑最长时间是五年，《刑法》第七十三条规定：有缓刑考验期限，从判决之日起计算。役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。二、哪些人能适用缓刑判断...

·犯罪分子用枪打死人要赔钱吗？
      犯罪分子用枪打死人要赔钱吗?1、人身损害赔偿案件当中的赔偿标准没有固定的参考值。根据各地、当事人的情况不同，其赔偿数额也是不一样的，除赔偿抢救期间医疗费外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费(如有死者生前抚养的被抚养人)、死亡赔偿金、护理费、伙食补助费、营养费、以及受害人亲属办理丧...

·什么案件可以提起刑事自诉
      什么案件可以提起刑事自诉1、告诉才处理的案件，此类案件，必须是被害人向人民法院提起自诉后，才由法院审查决定是否受理和开庭审判的案件，如果被害人不具备刑法第九十八条规定的受到强制、威吓无法告诉的情形，公诉机关无权对此类案件提起公诉。它包括以下四种案件：(1)侮辱、诽谤案(严重危害社...

·什么人可以成为逃税罪的犯罪主体
      什么人可以成为逃税罪的犯罪主体逃税罪的主体是特殊主体，既包括负有纳税义务的个人，也包括负有纳税义务的国有、集体、私有企事业单位以及外资企业、中外资企业等法人或单位，而且还包括扣缴义务人，即依照法律或行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人。既可以是中国公民，也可以是...