非法集资是否构成犯罪？

在司法实践中，受害人到公安机关举报某犯罪嫌疑人实施非法集资行为的案件是比较常见的，但并不是所有到公安机关报案的，都是会被受理的，故而不了解相关法律知识的朋友可能会疑惑，非法集资是否构成犯罪。下面我们将从常见的非法集资的行为进行判断。




一、非法集资构成犯罪的行为有哪些

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：

1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。

最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

3、利用民间会社形式进行非法集资。

4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

5、以发行或变相发行彩票的形式集资;

6、利用传销或秘密串联的形式非法集资;

7、利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

例如，借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

8、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

9、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

10、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

二、非法集资是否构成犯罪?

根据司法解释，个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于数额巨大;数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于数额巨大;数额在250万元以上的，属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。

但应当将案发前已归还的数额扣除。在量刑时，不能仅以集资诈骗的数额为根据，还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节。集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准，只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子，才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大，但追缴、退赔后，挽回了损失或者损失不大的，一般不应当判处死刑立即执行;对具有法定从轻、减轻处罚情节的，一般不应当判处死刑。

在日常生活中，非法集资的行为是比较常见的，但是并不是所有非法集资的行为都是会构成犯罪的，非法集资是否构成犯罪需要根据实施非法集资的人的主观动机来确定，具体来说，需要看其集资数额是否超过了非法集资的立案标准来判断。

·法院对逃避商检罪量刑的具体标准是怎么样的？
      法院对逃避商检罪量刑的具体标准是怎么样的？ 一、法院对逃避商检罪量刑的具体标准是怎么样的？ 《中华人民共和国刑法》第二百二十九条 1、自然人犯本罪的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人...

·行贿罪20万判多少年？
      一、行贿罪20万判多少年? 行贿罪20万判十年以下有期徒刑。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条? 贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑...

·招摇撞骗罪与诈骗罪有何区别？
      招摇撞骗罪与诈骗罪有何区别？ 一、招摇撞骗罪与诈骗罪有何区别? 1、侵犯的客体不同，诈骗罪侵犯的客体是公私财产的所有权，招摇撞骗罪损害的是国家机关的威信和正常活动的行为。 2、行为手段不同。招摇撞骗罪的手段只限于冒充国家机关工作人员的身份或职称;而诈骗罪的手段并无此限制，可...

·妨害传染病防治罪怎么量刑
      妨害传染病防治罪怎么量刑 ?一、妨害传染病防治罪量刑 《刑法》第三百三十条　违反传染病防治法的规定，有下列情形之一，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑： (一)供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫...

·犯强奸罪的处罚具体是怎样的
      我国法律对妇女权益的保护体现在很多方面，其中便包括对强奸罪的设立。强奸罪是针对男性的犯罪，其犯罪主体是特定的对象。根据法律的规定，犯强奸罪的处罚具体是怎样的呢？请跟随我们一起在下文中进行具体了解。 一、犯强奸罪的处罚具体是怎样的 根据刑法的规定，犯强奸罪的刑事处罚如下： 1...

·生产、销售劣药罪的处罚标准是什么？
      一、处罚根据刑法第142、150条的规定，以及《关于办理生产、销售假药、劣药刑事案件具体问题的解释》犯本罪，对人体健康造成严重危害的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处销售金额50%以上2倍以下罚金;后果特别严重的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额50%以上2倍以下...

·集资诈骗立案后如何判刑？
      集资诈骗是一种十分严重的经济犯罪，如果骗取集资款，就会构成集资诈骗罪，要知道这是严重影响社会经济的犯罪行为，个人就要接受我国法律严厉的惩罚的。那么，集资诈骗立案后如何判刑？下面，就让我们带领您来了解下具体呢的内容吧。 一、集资诈骗罪的量刑标准 1、犯集资诈骗罪的，数额较大的...

·职务侵占罪属哪种类犯罪
      利用职务上的便利将公司或者企业的财产据为己有的行为构成刑法上的职务侵占罪。但是很多人对于职务侵占罪的了解还停留在字面意思上，那么职务侵占罪属哪种类犯罪呢?我们为您整理了这篇文章，希望帮助您解决相关的法律问题。 一、职务侵占罪属哪种类犯罪 职务侵占罪是在《刑法》第五章侵犯财产犯...

·中国对故意销毁会计账簿罪既遂的判刑标准是什么
      中国对故意销毁会计账簿罪既遂的判刑标准是什么 一、中国对故意销毁会计账簿罪既遂的判刑标准是什么? 对故意销毁会计账簿罪既遂的判刑标准是五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 《中华人民共和国刑法》 第一百六十二条 之一 【隐匿、故意销毁会计凭证...

·敲诈勒索罪数额认定标准是什么？
      敲诈勒索的事情常常发生，但不是所有敲诈勒索的行为都会构成犯罪的。在司法实践中，只有敲诈勒索数额较大的行为才构成犯罪。那在现实生活中，我们该如何对敲诈勒索罪的数额进行认定呢，具体的认定标准又是怎样的？我们将在下文中为您做详细解答。 一、敲诈勒索罪数额认定标准是什么 敲诈勒索罪数...

·刑事诉讼法中非法证据排除范围是什么?
      公安机关办理刑事案件，要想对犯罪嫌疑人发起公诉，就必须做到证据确凿。而收集证据的时候，办案人员要按照程序进行，保障证据的合法性及客观性。否则，经过检察院审理，发现非法证据的，要进行排除。那么，刑事诉讼法中非法证据排除范围是什么?下面我们一起看看我们是怎么说的。一、刑事诉讼法中非法...