集资诈骗罪侦查立案标准是什么

集资诈骗带来的危害是非常大的，不仅导致很多投资者受损，也会造成恶劣的社会影响。公安等有关部门对集资诈骗罪侦查，得到可靠的证据以后就会依法逮捕集资诈骗团伙，依法打击集资诈骗犯罪。根据情节的严重程度和量刑标准进行依法的判刑，有关的具体内容，可以到下文进行详细的了解。

一、集资诈骗罪侦查立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

二、集资诈骗罪会判多久?

解读：集资诈骗罪定义、量刑

刑法解释：第一百九十二条【集资诈骗罪定义、量刑】

第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

【解释】本条是关于集资诈骗罪及其处罚的规定。

本条所说的“以非法占有为目的”是指犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。这里的“非法占有”是广义的，通常是指将非法募集的资金的所有权转归为自己所有，或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等等。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的:

1、明知没有归还能力而大量骗取资金的;

2、非法获取资金后逃跑的;

3、肆意挥霍骗取资金的;

4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

5、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;

6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;

7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能简单地以财产不能归还就按集资诈骗罪处罚。“非法集资”是指：公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。既指未经批准向社会募集资金，也指虽经批准但已经被撤销，仍然继续向社会募集资金。

本条所规定的“以诈骗的方法”是指，行为人以非法占有为目的，编造谎言、捏造或者隐瞒事实真相等欺骗的方法，骗取他人资金的行为。不论其采取什么欺骗手段，实质都是为了隐瞒事实真相，诱使公众信以为真，错误地相信了非法集资者的谎言，以达到其进行非法集资进而非法占有的目的。

综上所述，认定非法集资的行为是否构成本条规定的犯罪，应当从行为人的主观目的、行为方式、后果等方面的具体情节研究确定。
也是需要根据法定的程序来的，侦查有侦查的手段和方法，侦查的时候也要谨防集资诈骗团伙转移财产和销毁证据。侦查得到的证据是具有法律效力的，在对集资诈骗团伙进行起诉的时候作为证据，同时也会作为量刑的重要证据。

·根据刑法修正案九组织作弊会有什么后果？
考试公平公正是一个基本的原则，考试的结果关系到考生的命运，如果在考试中作弊，对于别的考生来说明显的有失公平。我国在刑法修正案九中对作弊的行为进行了规定，也就是说，以后作弊的行为将会承担刑事责任，而组织作弊的处罚更重。那根据刑法修正案九组织作弊会有什么后果?我们将在下文中为您详细地...

·我相信，电镀厂污染环境罪对大多数人来讲都是很陌生的，甚至从来
我相信，电镀厂污染环境罪对大多数人来讲都是很陌生的，甚至从来就没有听说过有这个罪名。电镀厂作为环境污染的很大一部分来源，对环境造成了严重的损害，因此，电镀厂污染环境罪的出现是很有必要的，能够有效减少环境污染，接下来我们就来了解一下电镀厂污染环境罪罪名成立的判断标准和处罚方法。一、...

·关于缓刑的适用条件都包括了哪些
罪犯要想在判刑的时候同时适用缓刑的，那需要先满足了法律中关于缓刑的条件规定才行，否则也就不具有了被判缓刑的资格。那到底我国关于缓刑的适用条件是怎么规定的呢?这要区分形式条件和限制条件进行解答，下文中我们来告诉你具体答案。一、缓刑适用的形式条件缓刑适用的形式条件是指缓刑的适用...

·生产销售伪劣商品罪主观要件是什么？
生产销售伪劣商品罪主观要件是什么?生产销售伪劣商品罪主观要件是故意。怎么认定生产、销售伪劣产品罪1、客体要件本罪侵犯了国家对普通产品质量的管理制度。2、客观要件客观方面表现为生产者、销售者违反国家的产品质量管理法律、法规，生产、销售伪劣产品的行为，销售金额在五万元以上。3、主体要...

·根据刑法规定假想防卫构成犯罪吗？
根据刑法规定假想防卫构成犯罪吗?假想防卫构成犯罪的，行为人应当预见到没有不法侵害而没有预见，造成危害结果，应负过失犯罪的刑事责任;行为人由于不能预见的原因引起了防卫行为，而在防卫过程中从使用的工具、打击的部位、造成的后果显属不当，叫“假想防卫过当”，行为人应当对过当的结果负责，可...

·犯罪构成中的基本要素都有哪些?
犯罪构成中的基本要素都有哪些?犯罪构成中的基本要素有三部分：一个行为要构成犯罪，除了行为符合构成要件并属于违法之外，行为人还必须负有责任，也即是说一个行为要构成犯罪必须符合三个递进式组合的条件。只要是经过审核确定满足这些要素，就会被认定为是犯罪。二、制造毒品的认定与处罚问题鉴于毒...

·刑事诉讼庭前准备会议笔录注意事项有哪些
刑事诉讼庭前准备会议笔录注意事项有哪些刑事诉讼庭前准备会议笔录注意事项有哪些? 庭前会议制度作为一项新的制度，规定在新刑事诉讼法第二章第一审程序中第一节公诉案件中，具体条文是《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十七条第二款：在开庭以前，审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人...

·对犯罪嫌疑人批捕的律师意见内容是什么？
一、对犯罪嫌疑人批捕的律师意见内容是什么?检察院批捕律师意见书的内容应当写明双方当事人的基本信息、基本案情的情况介绍、律师意见和法律依据等等。不予批准逮捕律师意见书，是刑事案件在呈请检察机关对嫌疑人审查批准逮捕的环节中，嫌疑人的辩护律师根据嫌疑人或其亲属的要求，或根据案情，认为嫌...

·郑州职务侵占罪量刑标准是怎样的
职务侵占罪是刑法明文规定的犯罪，它的量刑标准在法律上也是有具体而明确的规定的，但是每个地方由于经济水平的差异，可能在量刑标准上会有所不同。下面，我们为您带来了郑州职务侵占罪的量刑标准，供您了解一下。一、职务侵占罪该怎么量刑职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职...

·小偷小摸犯罪吗,小偷小摸算犯罪吗
公交车上，商场里，我们经常看到有的人在摸人家的包包，这也是属于盗窃行为中的一种，但往往偷到的东西价值不是很大，因此有人就认为小偷小摸不属于犯罪行为，那到底小偷小摸犯罪吗？请跟随徐爱吧一起在下文中进行了解。一、小偷小摸犯罪吗关于办理盗窃刑事案件的新司法解释出台，与1998年的盗...