洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

一、洗钱罪怎么认定

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

二、认定洗钱罪的标准是什么

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：

(1)提供资金帐户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。

·新刑法窝脏罪的量刑标准是怎样的
      窝赃罪是指那些明知道罪犯藏在什么地方，却谎报包庇甚至帮助罪犯逃走，这些都是法律意识淡薄的人，将会受到相应的法律惩罚。我国的新刑法对窝赃罪的罪行进行了改动，那么新刑法窝脏罪的量刑标准是怎样的呢?下面就让的我们为您解答。 一、窝赃罪的量刑标准 刑法第三百一十条：“明知是犯罪的人而...

·无期徒刑假释考验期是多久,考验期再犯罪怎么处罚?
      我国规定的假释是对被判处有期徒刑与无期徒刑的犯罪分子，要是其遵守监规，接受教育和改造，确有悔改表现，不致再危害社会，则就会附条件地将其予以提前释放。但法律同时也规定了假释考验期，那么您知道无期徒刑假释考验期是多久呢？请从下文中进行了解。 一、无期徒刑假释考验期是多久 犯罪分子...

·虚报差旅费用构成职务侵占罪吗
      虚报差旅费用构成职务侵占罪吗公司职员要是因公出差的话，此时对于差旅费用，一般公司都是会进行报销的，然而有些人就抓住了漏洞，出现了虚报差旅费用的情况，殊不知这样的行为要是达到了一定的标准，那可能会认定构成职务侵占罪。那究竟虚报差旅费用是否会构成此罪呢?我们马上为你做详细解答。一、虚...

·放行偷越国（边）境人员罪量刑标准是怎样的
      一般进出国边境的需要符合相应的条件，同时办理了手续才行。但现实中有些人却选择以偷渡的方式来进入国边境，这样多半就会被抓。而这里的放行偷越国(边)境人员罪就是边防、海关等国家机关工作人员可能会涉及到的一种犯罪，那我国对放行偷越国（边）境人员罪量刑标准标准是如何规定的呢?请一起在下文...

·非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪客观方面是什么？
      我国作为一个文明古国，有着众多的珍贵文物。但是近年来，文物流失海外的现象时有发生。因为相关物品较少见到，很多人对于珍贵文物的保护意识还比较淡薄。那么，非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪客观方面是什么?为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。 非法向外国人出售...

·最新减刑假释有哪些法律规定
      在2014年的时候，最高人民法院针对减刑和假释做出了相应的法律规定，有利于司法实务中，关于减刑和假释案件审理的进行。接下来，我们就为您带来相关的规定内容，帮助你进行具体了解。 最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定 为进一步规范减刑、假释案件的审理程序，确保减刑、假释案...

·缓刑具备的条件有哪些 适用缓刑的条件是什么
      缓刑是一种对犯罪分很有利的制度，因为只能在法官量刑处罚的时候同时宣告缓刑，因此就需要在诉讼过程中争取缓刑才行。不过此时要满足规定的条件，那法律中规定的缓刑具备的条件都有哪些呢?详细内容我们一起在下文中进行了解吧。 一、缓刑适用的形式条件 缓刑适用的形式条件是指缓刑的适用方式。目...

·拘留过能做辅警吗
      不能。警务辅助人员由县级以上地方人民政府或者公安机关采取向社会力量购买服务、依法签订劳动合同或聘用合同等方式招聘使用。各地要根据本地经济社会发展和社会治安情况，科学配置并合理控制警务辅助人员规模。警务辅助人员的招聘，由县级以上公安机关会同同级人力资源社会保障部门统一组织实施，也可...

·刑事拘留有没有案底？
      刑事拘留有没有案底？案底是一个人的犯法或犯罪的记录，有没有案底对一个人来说是非常重要的，因为很多工作是不要受过刑事处罚的劳动者，其实很多人想问刑事拘留有没有案底?我们在下文为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 一、刑事拘留有没有案底? 刑事拘留是一种强制措施，是对触犯刑法的犯罪嫌...

·二审到核准死刑要多久执行
      所有死刑，上诉的经过二审宣判，没上诉的高级法院要核准核准后7天内执行。但都必须再报经最高人民法院核准。《刑事诉讼法》第二百三十六条 中级人民法院判处死刑的第二审案件，被告人不上诉的，应当由高级人民法院复核后，报请最高人民法院核准。高级人民法院不同意判处死刑的，可以提审或者发回重新...

·刑事案件中的执行机关有哪些
      当法院对刑事案件作出判决之后，一旦判决生效，那么就会涉及到具体的执行问题了。此时规定了相应的执行机关，那么您知道刑事案件中的执行机关都有哪些吗？请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、刑事案件中的执行机关有哪些 执行机关，是指将人民法院已经发生法律效力的判决：裁定付诸实施的...