高利转贷罪 起诉标准是什么

高利转贷罪 起诉标准其实也就是高利转贷罪的立案标准，这是由法律事项规定好的，只要行为人的高利转贷行为达到了这个标准，那么就会构成犯罪，就要依法追究其刑事责任。下面，我们为您具体介绍高利转贷罪立案标准是怎样的。
一、高利转贷罪 起诉标准是什么
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
二、实践中是怎么认定高利转贷罪的呢?
(一)客体要件
本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：
1、银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分;
2、国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例;
3、由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。
(二)客观要件
本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。简单来说，就是借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪。
(三)主体要件
本罪的主体为特殊主体，即借款人，也就是经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。
根据相关法律规定，借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合下列要求：
1、有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款己清偿;没有清偿的，已经做了贷款人认可的偿还计划。
2、除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外，应当经过工商部门办理年检手续。
3、已开立基本帐户或一般存款帐户。
4、除国务院规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计额未超过其净资产总额的50%。
5、借款人的资产负债率符合贷款人的要求。
6、申请中期、长期贷款的，新建项目的企业法人所有者权益与项目所需总投资的比例不低于国家规定的投资项目的资本金比例。
(四)主观要件
本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
通过上文的分析介绍，相信您此时已经知道高利转贷罪 起诉标准是什么了吧。对于行为人的高利转贷行为，并不是一定就会构成犯罪，必须要达到了起诉标准后，才能定罪处罚。而此时也离不开对相关行为作出认定。

·刑事拘留37天最后一天没批捕不放人属于违法的行为吗
      刑事拘留37天最后一天没批捕不放人属于违法的行为吗？ 被刑事拘留37天，检察院也没逮捕，公安局也没放人的情况，属于违法行为，可以进行向上级部门举报。一般刑事拘留最长时间为30天，加上提请检察院批捕时间为7天，共计37天。这不包括押解途中的时间和一些鉴定的时间。最迟放人就是第3...

·职务侵占罪及挪用资金罪量刑是多久
      职务侵占罪及挪用资金罪量刑是多久1、挪用资金罪的量刑根据刑法第二百七十二条第一款，犯有挪用资金罪的，处三年以下有期徒刑，拘役或者罚金。情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题...

·刑事诉讼法控告和申诉的区别是什么？
      在我的现实生活当中，普通老百姓之间经常会因为一些问题发生纠纷，发生纠纷的话，肯定是需要解决的，解决纠纷的方式，在我国有很多种，比如说调解以及诉讼方式在诉讼的过程当中也有着，申诉和控告，很多人都想了解一下。刑事诉讼法控告和申诉的区别是什么?一、刑事案件申诉控告有什么区别?1、享有权...

·刑诉法30条有哪些规定？
      刑诉法是调整刑事诉讼活动的法律，主要规范从立案侦查到交付执行之间的过程，应当按照什么流程，如何组织等等程序上的问题，其性质属于程序法，参与者包括公、检、法机关，案件当事人和其他诉讼参与人，那么，刑诉法30条是什么内容、如何理解呢？ 一、刑诉法30条的主要内容 刑诉法30条明确了...

·故意伤害罪谅解书作用是什么
      在故意伤害犯罪当中，犯罪分子及其家人都希望被害人与其家属能够出具一份谅解书，那么您知道此时的刑事谅解书有什么作用吗？针对故意伤害犯罪，我国又是如何量刑处罚的呢？请阅读下文进行了解。 一、故意伤害罪谅解书作用是什么 刑事谅解书的作用，有利于你争取减刑的机会，刑事谅解书属于是法律中...

·刑事附带民事诉状格式是什么
      刑事附带民事诉状格式是什么实际上刑法当中有不少的刑事案件，都涉及到受害者的人身损害赔偿问题。但是民事赔偿适用于我国的民事诉讼，所以一般碰到这种情况的话，原告方需要提交的诉讼状就是属于刑事附带民事。对于刑事附带民事诉状格式是什么?希望我们在以下为您整理的范本能够帮助您了解一下。一、...

·防卫过当主观罪过的认定释义是什么？
      如今是法治社会，但是在生活中我们很可能会遇到犯罪分子的迫害，特别是对于女性来说，夜间行走经常遭到抢劫甚至更为严重的犯罪行为，而在自己生命财产受到侵犯时按照法律规定可以进行适当的防卫来保护自己，但是防卫过当又会造成自己犯罪，那防卫过当主观罪过的认定释义是什么？下面就详细介绍。(一)...

·什么是遗弃致死罪，应该怎么处罚？
      近年来，在司法实践中不乏遗弃罪的案例纠纷。所谓遗弃罪是指有抚养或赡养义务人主观上抛弃到了没有自主生活能力的人，且会影响到被抛弃者的生命安全。为了使老有所终、幼有所样，国家相关部门颁布了相关法律法规，以求减少遗弃现象的发生。那么根据法律的规定遗弃致死罪应该怎么惩罚呢? 一、遗弃罪造...

·中国刑法毒品量刑标准是什么？
      毒品对社会和家庭的危害极大，我国对毒品犯罪的打击一直保持高压状态。毒品案件属于刑事案件，刑法中有大量条文对毒品犯罪活动进行了明文规定。并且，随着新型毒品犯罪的出现，我国刑法在这方面也在不断完善。通常上，涉毒人员被抓后都会面临比较严厉的刑罚，那么中国刑法毒品量刑标准是什么？下面请看...

·如何定义入室抢劫？暴力入室抢劫判刑多少年？
      入室抢劫在法律一般指中行为人使用各种非法手段进入公民家中实施抢劫的行为是入室抢劫。那么我们对入室抢劫是如何定义的呢?入室抢劫罪的量刑标准是什么呢?暴力入室抢劫判刑多少年?下面，就请跟随的我们一起去看看吧! 一、入室抢劫的定义 1、入户抢劫是指行为人用各种非法手段进入公民家中实...

·罚金是主刑的一种是否正确
      我国法院有时候在审判的时候，除了对犯罪嫌疑人未进行主刑上的宣判以外，另外在有些情况下，还会适当的对犯罪嫌疑人进行罚款的处罚。至于罚金的处罚规定，在我国法律当中也有着明确规定，我国司法量刑上有主刑和附加刑之分。下面我们为您介绍的是，罚金是主刑的一种是否正确? 一、罚金是主刑的一种...